Les partenaires commerciaux et les intermédiaires peuvent créer des risques par leurs actions, même lorsque votre organisation respecte ses règles internes. Cette formation aide à évaluer l’intégrité des tiers, à identifier les signaux d’alerte et à appliquer des mesures de diligence raisonnable.
Objectifs:
- Comprendre comment les relations avec des tiers peuvent générer des risques éthiques, juridiques et réputationnels
- Identifier les signaux d’alerte lors de la sélection, de l’intégration et des interactions quotidiennes avec des tiers
- Appliquer de manière cohérente des contrôles de diligence raisonnable et des exigences documentaires de base
- Reconnaître les signes de risques émergents au cours des relations continues avec des tiers
- Savoir quand et comment signaler des préoccupations liées à la conduite de tiers via des canaux formels
