Las personas socias comerciales e intermediarias pueden generar riesgos a través de sus acciones, incluso cuando la organización cumple con sus normas internas. Este curso ayuda a evaluar la integridad de terceros, identificar señales de alerta y aplicar procesos de debida diligencia.
Objetivos
- Comprender cómo las relaciones con terceros pueden generar riesgos éticos, legales y reputacionales
- Identificar señales de alerta durante la selección, incorporación y las interacciones cotidianas con terceros
- Aplicar de forma consistente verificaciones básicas de debida diligencia y requisitos de documentación
- Reconocer señales de riesgos emergentes durante relaciones continuas con terceros
- Sepa cuándo y cómo plantear inquietudes sobre la conducta de terceros utilizando los canales formales.